内部統制規程とつくり方

目次

• はじめに
• 第1部　全社的な内部統制制度
  • 1. コンプライアンス規程
  • 2. コンプライアンス会議規程
  • 3. コンプライアンス委員会規程
  • 4. コンプライアンス推進リーダー規程
  • 5. 役員・社員行動規範
  • 6. 役職者監督責任規程
  • 7. 業務報告規程
  • 8. 業務マニュアル規程
  • 9. 取引契約規程
  • 10. 債権・債務確認規程
  • 11. 稟議規程
  • 12. 業務監査規程
  • 13. 内部通報規程
  • 14. 外部通報規程
  • 15. 定期人事異動規程
  • 16. 業務連絡会議規程
  • 17. IT システム使用規程
  • 18. Eメール使用規程
  • 19. 個別面談規程
  • 20. コンプライアンス意識調査規程
  • 21. 法令違反リスク評価規程
  • 22. 不正調査規程
  • 23. 懲戒規程
  • 24. 経営情報公開規程
  • 25. 労使協議会規程
• 第2部　事案別の内部統制制度
  • 1. 個人情報漏洩防止規程
  • 2. 機密情報漏洩防止規程
  • 3. インサイダー取引防止規程
  • 4. 広告規程
  • 5. 不正受注防止規程
  • 6. 不正販売防止規程
  • 7. 下請取引規程
  • 8. 表示トラブル対策規程
  • 9. 製品事故対策規程
  • 10. 環境保全対策規程
  • 11. セクハラ防止規程
  • 12. パワハラ防止規程
  • 13. 労働災害防止規程
  • 14. 労務トラブル対策規程
  • 15. 雇用調整規程
  • 16. 飲酒運転防止規程
  • 17. 自動車事故防止規程
  • 18. 競業避止規程
  • 19. 株主名簿閲覧請求規程
  • 20. 節電対策規程